კასტელის ღვინის ინდუსტრია ბორდოში გამოძიების პროცესშია

ფრანგული რეგიონალური გაზეთი Sud Ouest-ის ცნობით, კასტელს ამჟამად ემუქრება კიდევ ორი ​​(ფინანსური) გამოძიება საფრანგეთში, ამჯერად მისი ოპერაციების გამო ჩინეთში. გამოძიება კასტელანის მიერ მისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით "ყალბი ბალანსების" და "ფულის გათეთრების თაღლითობის" სავარაუდო წარდგენის შესახებ შედარებით რთულია.

გამოძიება ტრიალებს ჩინეთში Castel-ის ტრანზაქციებს მისი Castel Frères და BGI (Beers and Coolers International) ფილიალების მეშვეობით, ეს უკანასკნელი სინგაპურელი ბიზნესმენის Kuan Tan (ჩენ გუანგი) მეშვეობით აარსებს ორ ერთობლივ საწარმოს ჩინურ ბაზარზე (Langfang Changyu-Castel და Yantai). Changyu-Castel-ი 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩინურ ღვინის გიგანტ Changyu-ს პარტნიორობდა.

ამ ერთობლივი საწარმოების ფრანგული ფილიალი არის Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ერთეული, რომელსაც ზოგჯერ თავმჯდომარეობენ BGI და Castel Frères. თუმცა, ჩენ გუანმა მოგვიანებით დაიწყო კონფლიქტი კასტელთან და ცდილობდა კომპენსაციას ჩინეთის სასამართლოების მეშვეობით შეთანხმებაში მისი (ჩენ გუანგის) ჩართულობისთვის, მანამ სანამ საფრანგეთის ხელისუფლებას გააფრთხილებდა კასტელის მიერ შესაძლო ბოროტმოქმედების შესახებ.

„კასტელმა 3 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოახდინა ორ ჩინურ კომპანიაში - ათი წლის შემდეგ დაახლოებით 25 მილიონ დოლარს მიუახლოვდა - საფრანგეთის ხელისუფლების ცოდნის გარეშე“, - ნათქვამია Sud Ouest-ის ანგარიშში. „ისინი არასოდეს ფიქსირდება VASF-ის ბალანსზე. მათ მიერ გამომუშავებული მოგება ყოველწლიურად ჩაირიცხება Gibraltar Castel-ის შვილობილი კომპანიის Zaida Corporation-ის ანგარიშებზე“.

საფრანგეთის ხელისუფლებამ თავდაპირველად დაიწყო გამოძიება ბორდოში 2012 წელს, თუმცა ამ გამოძიებას წლების განმავლობაში ჰქონდა თავისი აღმავლობა და ვარდნა, საფრანგეთის ეროვნული და საერთაშორისო აუდიტის დეპარტამენტი (DVNI) თავდაპირველად VASF-ს 4 მილიონი ევროს დავალიანების გადახდას სთხოვდა, სანამ საფრანგეთის ხელისუფლებამ უარი თქვა. საქმე 2016 წელს.

ბრალდებები „ბალანსის ცრუ წარდგენის“ შესახებ (არ არის მითითებული ერთობლივი საწარმოს აქციები) ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესშია. იმავდროულად, საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ (PNF) დაიწყო „საგადასახადო თაღლითობის ფულის გათეთრების“ საქმე (Castel via Gibraltar- ში დაფუძნებული Zaida).

„Sud Ouest-ის მიერ დაკითხვისას, Castel Group-მა არ სურდა პასუხის გაცემა საქმის არსებითად და დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ამ ეტაპზე ეს არ არის სხვა კითხვის საგანი, გარდა ბორდოს გამოძიებისა“, - თქვა გაზეთმა Sud Ouest.

„ეს არის ტექნიკური და საბუღალტრო დავა“, - დასძინეს კასტელის ადვოკატებმა.

Sud Ouest ხედავს საქმეს და განსაკუთრებით კასტელსა და ჩენ გუანგს შორის ურთიერთობას, როგორც რთულ - და მათ შორის იურიდიული პროცესი კიდევ უფრო რთულია.