კასტელის ღვინის ინდუსტრია ბორდოში გამოძიების ქვეშ

ამჟამად კასტელი საფრანგეთში ორი სხვა (ფინანსური) გამოძიების წინაშე დგას, ამჯერად ჩინეთში მისი ოპერაციების გამო, იტყობინება საფრანგეთის რეგიონალური გაზეთი Sud Ouest. გამოძიება კასტელანის მიერ მისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით კასტელანის მიერ "ყალბი ბალანსების" და "ფულის გათეთრების თაღლითობის" შევსების შესახებ.

გამოძიება ტრიალებს ჩინეთში კასტელის გარიგებების გარშემო, მისი Castel Frères და BGI (Beers and Coolers International) ფილიალებით, ეს უკანასკნელი სინგაპურის ბიზნესმენის კუან ტან (ჩენ გუანგი) მეშვეობით, რომელიც აყალიბებს ორ ერთობლივი საწარმოს ჩინეთის ბაზარზე (Langfang Changyuu-Castel და Yantai). Changyu-Castel პარტნიორობდა ჩინურ ღვინის გიგანტთან Changyu 2000-იანი წლების დასაწყისში.

ამ ერთობლივი საწარმოთა ფრანგული მკლავი არის Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) სუბიექტი, რომელსაც ზოგჯერ ხელმძღვანელობს BGI და Castel Frères. ამასთან, ჩენ გუანგმა მოგვიანებით დაიწყო კონფლიქტი კასტელთან და მოითხოვა კომპენსაცია ჩინეთის სასამართლოების მეშვეობით, მისი (ჩენ გუანგის) მონაწილეობისთვის შეთანხმებაში, სანამ საფრანგეთის ხელისუფლებას აფრთხილებდა კასტელის მიერ შესაძლო დანაშაულის ჩადენაში.

”კასტელმა ინვესტიცია მოახდინა 3 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით ორ ჩინურ კომპანიაში - სავარაუდოდ, 25 მილიონ დოლარს ათი წლის შემდეგ უფრო ახლოს იქნება - საფრანგეთის ხელისუფლებამ არ იცის,” - ნათქვამია სუდ ოუესტის მოხსენებაში. ”ისინი არასოდეს არის ჩაწერილი VASF- ის ბალანსზე. მათ მიერ მიღებული მოგება ყოველწლიურად აკრედიტებენ გიბრალტარის კასტელის შვილობილი კომპანიის Zaida Corporation- ის ანგარიშებს. ”

საფრანგეთის ხელისუფლებამ თავდაპირველად დაიწყო გამოძიება ბორდოში 2012 წელს, თუმცა ამ გამოძიებებმა წლების განმავლობაში დაეცა თავისი ვარდნა და ვარდნა, საფრანგეთის ეროვნული და საერთაშორისო აუდიტის დეპარტამენტმა (DVNI) თავდაპირველად ითხოვა VASF– ს 4 მილიონი ევრო გადაიხადოს დავალიანება, სანამ საფრანგეთის ხელისუფლებამ 2016 წელს შეამცირა საქმე.

ბრალდება "ყალბი ბალანსის პრეზენტაციის" შესახებ (არ ჩამოთვლის ერთობლივი საწარმოს აქციები) კვლავ გამოძიების პროცესშია. იმავდროულად, საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ (PNF) აიღო "საგადასახადო თაღლითობის ფულის გათეთრების" საქმე (კასტელი გიბრალტარის დაფუძნებული ზაიდას საშუალებით).

”Sud Ouest- ის მიერ დაკითხვისას, კასტელის ჯგუფი არ სურდა პასუხის გაცემა საქმის დამსახურებაზე და დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ამ ეტაპზე, ეს არ არის რაიმე შეკითხვის საგანი, გარდა ბორდოს გამოძიებისა,” - თქვა გაზეთ Sud Ouest– მა.

”ეს არის ტექნიკური და სააღრიცხვო დავა,” - დასძინა კასტელის ადვოკატებმა.

სუდ ოუესი ხედავს საქმეს, განსაკუთრებით კი კასტელსა და ჩენ გუანგს შორის ურთიერთობას, როგორც რთული - და ამ ორს შორის იურიდიული პროცესი კიდევ უფრო მეტია.